Banca Lombard Odier e un ex dipendente deferiti dinanzi al Tribunale penale federale per riciclaggio di denaro aggravato
Berna, 29.11.2024 - Al termine della sua inchiesta penale, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha depositato un atto d'accusa presso il Tribunale penale federale il 26 novembre 2024 nei confronti di un ex dirigente e Banca Lombard Odier & Cie SA, accusati di riciclaggio di denaro aggravato. La banca e il suo ex dipendente sono sospettati di aver svolto un ruolo decisivo nel consentire l'occultamento dei proventi de «l’Office», creato da Gulnara Karimova, che il MPC qualifica come un'organizzazione criminale.